Schedule
Agenda del Summit
Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo
Dos días de conferencias con los principales expertos en AML, OFAC, sanciones y cumplimiento regulatorio.
Día 1 · 24 de Septiembre
Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo
8:00 AM
Registración · Desayuno
8:30 AM
Opening Remarks
La trata de niños en América Latina
9:00 AM
Panel de reguladores de América Latina y Puerto Rico: Perspectivas y cambios en la región.
10:00 AM
Amenazas Emergentes y Riesgos Globales
10:30 AM
Coffee Break
11:00 AM
El mundo de las Fintech en Monitoreo, Tecnología y Nuevas Tendencias: monitorear a través de riesgos, segmentación de clientes
11:45 AM
AI y su impacto en el día a día de cumplimiento
12:15 PM
Cómo hacer búsqueda de información pública
12:45 PM
OFAC y las violaciones técnicas de los programas
1:15 PM
Almuerzo
2:15 PM
Control de Exportaciones: los bienes de uso dual y los códigos de clasificación arancelaria.
2:45 PM
Tipologías del financiamiento del terrorismo en América Latina: Los cárteles como terroristas
3:15 PM
El e-commerce y sus riesgos de lavado de dinero
3:45 PM
Coffee Break
4:15 PM
El nuevo rol del oficial frente a delitos emergentes
5:15 PM
Criptoactivos: trazabilidad, Travel Rule y OSINT avanzado
Día 2 · 25 de Septiembre
Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo
8:00 AM
Registración · Desayuno
8:30 AM
Evaluaciones mutuas del GAFILAT en América Latina
9:30 AM
SAR: cómo completar SAR de manera eficiente
10:00 AM
Comercio internacional: documentación y detección de facturas falsas
10:30 AM
Coffee Break
11:00 AM
Corresponsalía
11:45 AM
Las jurisdicciones de alto riesgo
12:15 PM
El uso de las plataformas de pago y riesgo de lavado de dinero
12:45 PM
Los artistas, influencers y deportistas y su riesgo de lavado de dinero
1:15 PM
Almuerzo
2:15 PM
La actividad de seguro y su exposición al lavado de dinero
2:45 PM
La flota oscura en el transporte marítimo
3:15 PM
Cómo construir un programa efectivo de prevención AML/CFT para el sector cooperativo
3:45 PM
El sector de juegos y apuestas y su exposición al lavado de dinero
4:15 PM
El sector de inversiones y su riesgo de lavado de activos
4:45 PM
Seguridad de la Información
5:15 PM
Lavado de dinero a través de tarjetas de débito y crédito
5:45 PM
Closing Remarks
Cierre del Summit
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