¿Por qué asistir?
Beneficios Clave del Summit
Networking de Alto Nivel
Conecta con profesionales líderes en compliance y regulaciones internacionales.
Speakers Internacionales
Expertos reconocidos mundialmente en AML, OFAC y sanciones internacionales.
Certificaciones
Mantente al día con las nuevas tendencias y regulaciones en BSA-AML-OFAC.
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Participantes Esperados
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Speakers Expertos
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Días de Evento
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Horas de Contenido
Temas Destacados
Temas Principales del Summit
Explora los temas centrales que definirán el futuro del compliance en América Latina
Reguladores
Panel de Reguladores de América Latina (Puerto Rico, Panamá y República Dominicana): Prioridades, Supervisión y Cambios en el Entorno Regulatorio
Innovación Financiera y Fintech
Fintech y Cumplimiento: Innovación, Monitoreo Basado en Riesgo y Segmentación Inteligente de Clientes
OFAC y Riesgos de Cumplimiento
OFAC en la Práctica: Evolución de los programas de sanción en América Latina, Violaciones Técnicas, Riesgos Operativos y Lecciones Aprendidas
Evaluaciones
Evaluaciones Mutuas del GAFILAT: Nivel de Cumplimiento y Desafíos en América Latina. Conferencia Magistral de la Presidenta de GAFILAT
Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)
OSINT Aplicado al Cumplimiento: Investigaciones Efectivas con Información Pública
Control de Exportaciones y Proliferación
Control de Exportaciones: Bienes de Uso Dual, Clasificación Arancelaria y Riesgos de Proliferación
Riesgos Globales
Amenazas Emergentes y Riesgos Globales: El Nuevo Mapa del Crimen Financiero
Seguridad de la Información
Seguridad de la Información y Riesgo de Cumplimiento en la Era Digital
Financiamiento del Terrorismo
Financiamiento del Terrorismo en América Latina: Nuevas Tipologías y Conexión con el Crimen Organizado
Patrocinadores
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Diamante
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Apoyo Institucional
Paquete Corporativo
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DESTINO
Vive la Experiencia de Puerto Rico
Combina aprendizaje profesional con la belleza tropical de Puerto Rico. Aprovecha tu viaje
para conocer playas paradisíacas, rica cultura e historia fascinante mientras participas del
evento de compliance más importante del Caribe.
- Cultura rica y patrimonio único del Caribe
- Playas paradisíacas con aguas cristalinas
- Gastronomía auténtica con sabores boricuas
- Clima tropical perfecto todo el año
